Kasus PlusToken dan Kiamat Harga Bitcoin

December 18, 2019

Sebagian dari Anda mungkin mengikuti kasus investasi bermodus Skema Ponzi, PlusToken, dari Tiongkok. Berhasil mengumpulkan banyak Bitcoin dan aset kripto lainnya, para pelaku dengan cepat menjualnya, sehingga menekan harga Bitcoin secara global.

“Pada 20 September 2019, pengelola PlusToken berhasil mengumpulkan Bitcoin senilai US$34 juta. Lalu, setelah Bitcoin ditransfer ke beberapa bursa kripto, Bitcoin turun perlahan antara 24 dan 26 September 2019 dari US$10.000 menjadi sekitar US$8.000 dan bertahan di level itu selama kira-kira sebulan. Menurut analisis kami, transfer Bitcoin sebanyak itu ke bursa kripto, terkait erat dengan penurunan harga Bitcoin secara global,” sebut ChainAlysis dalam laporan lengkapnya pada 16 Desember 2019 lalu.

ChainAlysis memperkirakan bahwa PlusToken telah menjual sekitar 25.000 Bitcoin (sebagian besar dijual di bursa kripto Huobi) dan 20.000 Bitcoin lainnya tersebar di lebih dari 8.700 alamat (address) yang tidak terindentifikasi identitas pemiliknya dan belum dijual.

Kasus PlusToken terungkap ke publik pada Juli 2019 lalu. 6 orang pelakunya sudah ditangkap di Kepulauan Vanuatu dan sudah diekstradisi ke Tiongkok. Tetapi, sebagian lagi masih buron. Pelaku menjanjikan imbal hasil 18-30 per bulan dengan membeli aset kripto PlusToken menggunakan Bitcoin, Ether dan EOS. Pada Juni 2019, sejumlah korban mengaku tidak dapat mencairkan dananya.

Pesan dari para pelaku penipuan: “Sorry, we have run”

Pada Juli 2019 pula, pun kita ketahui bahwa harga Bitcoin sudah turun dari puncak pada 27 Juni 2019 di US$13.700.

Per 17 Desember 2019, berikut jumlah aset yang dimiliki pelaku: 70.000 BTC (US$700.840.000), 789.511 ETH (US$142.111.980) dan 26.299.109 EOS (US$92.046.881).

Berikut beberapa address Bitcoin-nya: 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC) 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC) 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC) 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC) 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC) 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC) 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC) 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676.86 BTC) 31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749.66 BTC) 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12000 BTC) 14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC) 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)

ChainAlysis mengatakan, jika sisa 20.000 Bitcoin itu akan juga dijual, akan membawa “malapetaka” terhadap harga Bitcoin. [*]

Comments are closed for this post.